证券代码：600461　 证券简称：洪城水业　　编号：临2004-002

    　　　　江西洪城水业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    江西洪城水业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2004年7月20日在公
司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由公司监事会主席刘建华先生
主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通
过了如下议案：
    一、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》；
    二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
    三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
    四、审议通过了《关于利用部分阶段性闲置资金短期投资债券的议案》；
    五、审议通过了《关于调整公司监事的议案》,由于原职工代表监事罗建中
因工作变动,已向职工代表大会提交辞职报告,公司2004年7月13日职工代表会议
同意罗建中辞去监事职务,同时经职工代表会议民主选举黄辉为公司第二届监事
会职工代表监事。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　江西洪城水业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年七月二十日
    附：黄辉同志简历
    黄辉：男,1973年1月5日出生,中共党员,大学本科学历,工程师,毕业于南昌
大学机电一体化系,1993年参加工作,历任南昌自来水公司技术员,助理工程师,工
程师,2001年至今任江西洪城水业股份有限公司朝阳水厂副厂长。