股票代码：600509　　　股票简称：天富热电　　　　 2004-临018

    　　新疆天富热电股份有限公司第二届第九次董事会会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2
004年7月21日上午10：30点在公司二楼会议室召开,会议由董事长成锋先生主持
,会议应到会董事九人,参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议,符合
《公司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议通过公司2004年半年度报告及半年度报告摘要的议案；
    2、审议通过关于注销上海申天富置业有限责任公司的议案；
    该公司自设立以来,一直未接到合适的开发项目,因此公司决定注销该公司。
待有合适的开发项目,公司再进行相关的运作。
    3、审议通过关于向银行申请贷款的议案；
    公司同意向中国招商银行乌鲁木齐分行申请总额为5000万元的贷款,贷款期
限为一年,其中：流动资金贷款4000万元,银行承兑汇票贷款1000万元,以补充公
司的流动资金,保证公司各项生产经营活动的顺利开展。
    4、审议通过关于计划将公司资产抵押向银行申请贷款的议案。
    公司同意将公司部分生产经营用房屋及设备等固定资产,包括：西热电整体
固定资产,帐面原值38,222.75万元,净值17,862.99万元；东热电厂整体固定资产
,帐面原值29,535.56万元,净值25,659.96万元；供电公司整体固定资产,帐面原
值16,863.08万元,净值6,561.57万元,经评估登记后,办理相关的资产抵押手续,
今后用于申请流动资金贷款,贷款规模以评估值的70%为限,抵押期限为两年。
    此项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆天富热电股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年7月21日