股票简称：华联控股　 股票代码：000036　公告编号：2004--008

    　　　　　　　　　　　　　　　 华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届董事会第二次会议于2004年7
月26日在上海市新华路728号华联发展大厦12楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。
本次会议由公司董事长董炳根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于出售波司登股份
有限公司48%股权的议案》。
    经2004年7月26日第五届第二次董事会审议通过，本公司拟出售所持有的波司登公司48%
的股权，其中：以152,976,871.60元向浙江三弘国际羽毛有限公司转让35%的股权，以
34,966,142.08元向济南嘉华购物广场有限责任公司转让8%的股权，以21,853,838.80元向
江苏康博实业有限公司转让5%的股权，交易价款总计209,796,852.48元，由股权受让方按
分期付款的方式以现金向本公司支付。
    本次重大资产出售的价格是以波司登公司截至2004年5月31日经审计的股东权益为依据，
同时参考截至2004年5月31日波司登公司经评估的资产价值，由交易各方协商确定。2004年
7月26日，本公司与资产受让方分别签署了《股权转让协议(草案)》。
    目前，本公司持有波司登公司48%的股权，为该公司第一大股东，对波司登公司合并报
表。2003年，本公司实现主营业务收入272,179.53万元，波司登公司实现主营业务收入
176,782.10万元，波司登公司主营业务收入占本公司主营业务收入的64.95%。根据中国证监
会公司字[2001]105号《关于上市公司重大资产购买、出售、置换资产若干问题的通知》的
规定，本次资产出售构成上市公司重大资产出售行为。
    本次交易需经中国证监会审核同意，在本公司股东大会审议批准后实施。本次重大资
产出售完成后，本公司将不再持有波司登公司的股权。
    公司独立董事认为，本次交易及交易定价，符合公平、公正、合理的原则, 符合公司
和公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易符合公司“有进有退、
加快产业结构调整”的发展战略，是根据公司产业政策调整而作出的决策安排，有利于公
司集中资源，大力拓展具有较好发展前景的石化新材料行业，培育新的核心、支柱性产业
和新的利润增长点。
    有关本次交易的详细情况，请详阅《华联控股股份有限公司重大资产出售报告书(草
案)》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华联控股股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年七月二十六日