证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2004-9

    　　　　　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会三届五次会议于2004年7月26日召开，应到会
董事7人，实到会董事7人，会议审议通过以下决议：
    1、通过公司2004年半年度报告及摘要；
    2、通过公司2004年半年度利润分配方案：公司2004年半年度实现的净利润不予分配，
不进行资本公积金转增股本。

    特此公告
    　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇四年七月二十八日