证券简称：贵州茅台　　　　 证券代码：600519　　　　　编号：临2004-011

    　　贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会2004年度第三次会议决议公告

    贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会2004年度第三次会议于2004年7月23
日在北京民族饭店会议室召开,应出席会议的监事5人,均出席了会议,其中,亲自
出席会议的监事3人,授权委托监事2人(监事张毅先生、仇国相先生因工作原因未
能亲自出席本次会议,分别授权监事刘和鸣先生、李明彦先生代为出席并行使表
决权)。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主
席刘和鸣先生主持。经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议：
    一、审议并通过了公司2004年半年度报告(正文及摘要)。
    二、审议并通过了《财务管理制度》。
    三、审议并通过了《关联交易决策制度》。
    特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　贵州茅台酒股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年7月23日