证券简称：清华同方　　　　　 股票代码：600100　　　　　 编号：临2004-011

    　　　　　 清华同方股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

    清华同方股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年7月27日在公司会
议室召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长荣泳霖先生主持,会议
讨论并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要
    二、审议通过《关于申请交通银行2亿元综合授信额度的议案》
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清华同方股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年7月29日