证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2004-040

    　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2004年7月30日上午9时30分在深圳市南山
区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表11名，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长吕华先生主持，会议审议并通
过了如下议案：
    一、审议并通过了公司《2004年半年度报告正文》及摘要；
    二、审议并通过了修改《公司章程》的议案。
    原公司章程第一百一十二条增加“（二十）金额低于公司最近一期经审计的总资产的50％的
公司主营业务项目投资由董事会批准实施。超出上述董事会批准权限的投资项目，须经公司股东
大会审议通过方能实施。”
    此议案需提交下次股东大会审议通过。

     特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年七月三十日