证券代码：600388　　　 证券简称：龙净环保　　　　 编号：临2004-019

    　　　　　　　　　　　 福建龙净环保股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年8月2日在福
建省厦门市闽南大厦举行,由董事长周苏华先生主持。应到董事9人,实到董事9人
,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：
    因业务发展需要,同意公司出资人民币3,600万元、上海龙净房地产开发有限
公司出资人民币400万元(本公司持95%股权)与上海富诚企业股份有限公司出资人
民币4,000万元共同合资在上海设立公司。新公司名称：上海龙富置业有限公司
(以工商注册为准)；经营范围：房地产开发,销售租赁,房地产代理服务,销售装
潢材料、建材,物业管理；注册资本8,000万元。董事会授权陈国文先生办理具体
事宜。
    合资方简介：
    上海龙净房地产开发有限公司：成立于2002年7月,法人代表：高峰；注册资
本：人民币3,000万元,本公司占其股本总额的95%；经营范围：房地产开发、经
营、中介、置换以及与上述相关行业的咨询服务。
    上海富诚企业股份有限公司：成立于1997年8月,法定代表人：孙平；注册资
本：6,000万元；经营范围：国内商业(除专项规定),物资供销,高新技术、包括
工业、农业的项目投资,财务、商务、经济信息咨询(除金融证券)。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 福建龙净环保股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月2日