证券代码：000020、200020 证券简称：ST华发A、ST华发B 公告编号：2004-24

    　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳华发电子股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年8月2日在本公司召开。应出
席会议董事七人，实到七人。会议由董事长吴德华先生主持。公司三名监事列席了会议。本次
会议：
    1、通过了2004年上半年总经理工作报告；
    2、通过了2004年半年度报告；
    3、因公司第四届董事会任期届满，需进行董事会换届选举，提名吴德华、冯全宝、张永
成、车文申为第五届董事会董事候选人，提名周道志、赵俊荣、何晓明为第五届董事会独立董
事候选人（简历附后）；
    4、拟定公司监事会主席（专职）的薪酬按公司副总经理薪酬标准执行；
    5、决定2004年9月13日（星期一）召开公司2004年第一次临时股东大会。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月4日


附件：
<董事候选人简历>

    吴德华：男，1945年7月出生，大学毕业、高级工程师。
    1988.09-1990.11　　深圳华神汽车电子公司经理、高级工程师
    1990.11-1993.06　　中国振华电子集团公司副总经理
    1993.06-1996.06　　集团公司(083基地)副总经理(副主任)、党委常委
    1996.06-1998.05　　集团公司(083基地)副总经理(副主任)
    1998.05-2001.04　　深圳华发电子股份有限公司董事、总经理
    2001.04 至今　　　 振华集团深圳电子有限公司总经理
    　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司董事长

    冯全宝：男，1945年9月出生，大学本科，高级经济师。
    1988.02-1992.05　　中电进出口深圳工贸公司副总经理
    1992.06 至今　　　 深圳市赛格集团有限公司副总经理
    2001.04 至今　　　 深圳华发电子股份有限公司副董事长
    2003.05 至今　　　 深圳深匀电子有限公司董事长

    张永成：男，1952年4月出生，大学毕业，高级经济师。
    1985.01-1988.12　　齐齐哈尔市建服塑化厂厂长
    1989.01-1990.12　　齐齐哈尔市减压器厂厂长、党支部书记
    1991.01-1994.03　　齐齐哈尔北方无线电厂一厂厂长、党委书记
    1994.03-1994.12　　齐齐哈尔华威电子实业有限公司总经理
    1995.01-1996.12　　山东大西苑集团总公司厂长
    1996.12-1998.04　　中农信厦门对外贸易公司总经理
    1998.05-2000.09　深圳市赛格三星股份有限公司常务副总经理
    2000.09-2001.04 深圳华发电子股份有限公司党委书记、产权代表
    2001.04 至今　　 深圳华发电子股份有限公司董事、总经理

    车文申：男，1949年7月出生，高级会计师。
    1986.08-1991.10　　振华公司财务处会计、副处长
    1991.11-1996.06　　振华财务结算中心副主任
    1996.07-1998.11　　振华财务公司常务副经理
    1998.12-2000.07　　振华科技公司总会计师
    2000.08 至今　　　 振华集团公司总会计师
    2001.04 至今　　　 深圳华发电子股份有限公司董事

<独立董事候选人简历>

    周道志：男，1949年11月出生，硕士，高级经济师
    1982年-1987年 曾任贵州财经学院经济研究所副所长、财政金融系主任
    1988年-1993年 历任中国人民银行深圳经济特区分行金融研究所副所长、金融管理处副处
长、证券管理处处长
    1993年-2003年 历任中国光大银行总行　副行长
    中国光大集团有限(香港)公司董事
    光大证券有限公司董事常务副总裁
    中国光大金融控股公司(香港)董事副总经理
    1998年至今　　 历任博时基金管理有限公司董事长、执行董事、党委书记
    2002.06 至今　　　 深圳华发电子股份有限公司独立董事

    赵俊荣：男，1964年8月出生，国际经济法硕士，律师
    1983.07-1992.07 安徽省无为县开城中学　教师
    1995.01-1995.06 深圳证券交易所月刊《证券市场导报》记者编辑
    1995.07-1996.05 中国平安保险公司人事部业务经理法律部法律顾问
    1996.07-2000.09 深圳市投资管理公司发展研究部业务经理、法律部法律顾问
    2000.10至今　　广东华商律师事务所执业律师兼任：深圳国际控股有限公司和全程物流
（深圳）有限公司首席法律顾问
    2002.06至今　　 深圳华发电子股份有限公司独立董事

    何晓明：男，1971年5月出生，大学本科，注册会计师
    1990年-1994年　西安公路交通大学经济系就读
    1994年-1997年　蛇口中华会计师事务所　
    　　　　　　 （期间取得中国注册会计师资格）
    1997年-2000年　安达信深圳分公司
    　　　　　 （期间考取中国注册会计师证券执业资格）
    2001年至今　　　 深圳中庆会计师事务所合伙人
    2001年至今　　　 河北五丰福成食品股份有限公司独立董事
    2004.05至今　　　深圳华发电子股份有限公司独立董事