证券代码：000020、200020 证券简称：ST华发A、ST华发B 公告编号：2004-26

    　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经四届八次董事会会议决定，本公司2004年第一次临时股东大会定于2004年9月13 日(星期
一)上午9:00在本公司会议厅召开，会议安排如下：
    一、会议议题
    1、选举第五届董事会董事（需逐项表决）；
    2、选举第五届监事会监事（需逐项表决）；
    3、决定监事会主席（专职）的薪酬。
    二、出席会议的对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2004年9月3日收市后，在深圳市证券登记结算公司登记在册的本公司全部股东或
其授权代理人。
    三、参加会议的登记方法
    出席会议的股东请于2004年9月10日（上午8:00-12:00、下午13:00-17:00）持本人身份证
或法人单位证明、股东帐户卡，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印
件及股东授权委托书（格式见附件），到本公司证券办公室登记。异地股东可用传真、信函方
式登记。
    四、其他事项
    1、联系人：刘阳
    电话：（0755）83352207
    传真：（0755）83323169
    地址：深圳市华发北路411栋华发大厦六层
    2、会期半天，食宿自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月4日

附件：
深圳华发电子股份有限公司
2004年第一次临时股东大会授权委托书

股东名称：
代 理 人
表 决 权 □有　　　　□无
授权范围 （请分别列明对本次股东大会每项议题投赞成、反对或弃权票的授权指示）
如果股东不作具体指示，代理人是否可以按个人意愿表决 □是　 □否
有效期限 至　　　年　　月　 日
签发日期 　　　　年　　月　 日
委托人（签名或盖章）