证券代码：000531　 证券简称：穗恒运A　 公告编号：2004-019

    　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年8月4日上午9时
在本公司1号楼11楼会议室召开。会议应到董事10名，实到9名，董事郑椿华先生因故未
能出席本次董事会，委托董事洪汉松先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。夏藩高董事长主持了本次会议。会议形成如下决议：
    一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。
    二、审议通过了公司投资者关系管理制度（附后）。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　二ＯＯ四年八月六日