证券代码：000026　200026　证券简称：飞亚达A飞亚达 B 公告编号：2004-008

    　　　　　　　　　　　 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年8月6日在本公
司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事隋涌先生因出差未能参加会议、授
权董事徐东升先生代为表决，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
本次会议由董事长吴光权先生主持，会议审议并一致通过了如下议案：
    一、《公司2004年半年度报告》及其摘要；
    二、选举董事赖伟宣先生为公司副董事长。对本次高管选聘事项，公司独立董事均表
示同意。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年八月十日