证券代码：000915　　股票简称：山大华特　　　编号：2004-014

    　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年8月10日在公司
（济南）会议室召开，会议由公司董事长张永兵先生主持，应到董事九名，实到董事八
名，副董事长张璨女士未参加会议，委托董事王希军先生代为行使表决权，会议符合《
公司法》及《公司章程》的规定。
    经认真审议，会议以八票同意，一票弃权的结果，表决通过了《公司2004年半度报
告》及《摘要》。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年八月十日