证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2004-19

    　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会三届二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司三届董事会第二十八次会议于2004年8月10日在深圳市八卦四路15号公司六楼会
议室召开，应到董事8人，实到董事7人，袁雪萍董事因公出差，委托郭原董事出席并表决，
公司2名监事和部分高管列席了会议，会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》
、《公司章程》的有关规定。会议经过认真讨论，一致通过如下议案并形成决议：
    一、审议通过《公司2004年半年度报告全文及摘要（A、B股）》
    二、审议通过《关于深圳市制药厂迁建项目的议案》，同意公司属下深圳市制药厂筹
集资金1.9亿元人民币（不含转入的现有生产设备和固定资产3000万元），在深圳市宝安高
新技术开发区兴建医药研发制造基地。本议案须提请股东大会审议批准。（有关该项目介
绍刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
    三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
    董事会提议本公司独立董事年度津贴为6 万元人民币（含税），独立董事出席公司董
事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的费用，在公司据实报销。本议案
须提请股东大会审议批准。
    四、审议通过《董事会换届选举的议案》
    依据《公司章程》的规定，公司第三届董事会已经任期届满。公司第一大股东深圳市
投资管理公司提名陈为钢先生、吴爱民先生、左杰先生、施金明先生为第四届董事会董事
候选人。公司第二大股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司提名尹聚民先生、邹峻先生
为第四届董事会董事候选人。公司董事会提名陈舒女士、隋广军先生、彭娟女士为第四届
董事会独立董事候选人。
    公司独立董事对上述董事和独立董事的任职资格进行了审核，认为其任职资格符合《
公司法》和《公司章程》的规定，不存在《公司法》禁止的情形，同意公司股东和董事会
的提名。
    独立董事任职资格尚须报有关监管机构审核。上述董事和独立董事候选人，须提请公
司股东大会以累计投票表决方式审议通过。（候选人简历附后）
    五、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》

    特此公告。
    　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年八月十二日


    　　　　　
附：董事和独立董事候选人简历

    陈为钢：男，1958年7月出生，党员，工商管理硕士，高级经济师，1976年4月参加工
作。1976年4月至1985年8月在中国医药集团上海公司药品部工作；1985年8月至1993年10月
在中国医药集团上海公司先后任企业管理办公室科员、公司团委委员、总经理办公室副主
任、主任、药品业务部经理、总经理助理等职；1993年10月至1995年12月在中国医药集团
上海公司任总经理助理兼新特药业务部经理；1995年12月至1998年12月在中国医药集团上
海公司任副总经理兼新特药业务部、药品业务部经理；1998年12月至今任中国医药集团上
海公司党委书记、总经理；2003年1月至今任国药集团医药控股有限公司党委书记、总经理。
    
    吴爱民：男，1970年2月出生，大学本科，会计师，1992年8月参加工作。1992年8月至
1998年6月任苏州资产评估事务所高级经理；1998年6月至1999年10月任江苏仁合资产评估
公司合伙人；1999年10月至2003年6月任徐州维维食品饮料股份有限公司财务总监、投资中
心经理；2003年7月至今任国药集团医药控股有限公司财务总监。

    左杰：男，1971年10月出生，工商管理硕士，经济师，1993年7月参加工作。1993年7
月至1996年11月在上海市第一百货商店股份有限公司工作；1996年12月至1998年12月任上
海市第一百货商店股份有限公司董事会证券事务代表；1999年1月至2001年12月任上海市第
一百货商店股份有限公司财务证券部副经理、投资公司总经理；2002年1月至2002年8月任
上海市第一百货商店股份有限公司东楼总经理助理；2003年5月至今任国药集团医药控股有
限公司投资规划部副部长。

    施金明：男，1967年7月出生，大学本科，1989年7月参加工作。1989年7月至1995年3
月在中国医药（集团）广州公司药品部工作；1995年3月至1999年6月任中国医药（集团）
广州公司粤兴公司经理；1999年6月至1999年12月任国药集团药业股份有限公司药品部经理；
1999年12月至2001年4月任中国医药（集团）广州公司粤兴公司经理；2001年4月至2003年4
月任中国医药（集团）广州公司副总经理兼粤兴公司经理；2003年4月至今任国药集团医药
控股广州有限公司总经理；2004年2月起任深圳一致药业股份有限公司总经理。

    尹聚民：男，1949年1月出生，会计师。1968年至1994年历任航空工业部兰州万里机电
财务处会计、主任职务；1994年至1996年任深圳市宝安区宝永会计师事务所项目经理；1996
年至今任深圳市宝安区石岩镇投资管理公司总会计师、财务总监职务。

    邹峻：男，1972年2月出生，大学本科，研究生在读。1991年6月至1997年10月在深圳
市大信实业有限公司任会计主任；1997年10月至2001年5月在深圳市韬显实业有限公司任副
经理；2001年5月至今任深圳网纵实业有限公司执行董事。

    陈舒：女，50岁，大学本科毕业，1970年7月至1985年9月在陕西省黄陵县人民法院任
干部、法院秘书、审判员、副院长等职，1985年10月至1994年12月在广州市荔湾区律师事
务所任主任、荔湾区司法局副局长； 1995年1月至1996年1月在广州市律师事务所任合伙人、
主任； 1996年2月至2002年2月在广州金鹏律师事务所任合伙人、主任；2002年3月至今任
广州市律师协会秘书长，同时兼任中华全国律师协会副会长、广东省律师协会副会长职务，
是第十届全国人大代表。

    隋广军：男，43岁，博士，教授，博士生导师。曾任暨南大学特区港澳经济研究所副
所长、暨南大学企业管理系主任、管理学院常务副院长等职，现任暨南大学管理学院院长、
暨南大学东方思维企业管理研究中心主任、MBA教育中心主任、应用经济学博士后流动站站
长等职务。工作期间，承担并完成国家社科“九五”规划基金项目，教育部“中欧高等教
育合作项目”，国家自然科学基金软科学等项目11项。，表《用案例学管理》，《广东处
于转折点》等学术著作7部，学术论文60余篇。

    彭娟：女，40岁，副教授，专业研究方向为财务战略与管理、营销审计、金融营销。
1988年毕业于上海海运学院财务会计系之后留校任教；1991至1997年兼任中华社科会计师
事务所第一分所项目部经理；1996年进入上海财经大学会计学系攻读硕士研究生课程并于
1999年9月获硕士学位；1997年至今，在上海交通大学管理学院会计与财务学系任教，现任
系副主任兼党支部书记；2002年开始在职攻读本院企业管理博士学位。工作期间发表了多
篇学术论文，并多次获奖。