股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2004-15

    　　　　　　　　　　　　 深圳南山热电股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届监事会第十次会议决议公告

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2004年8
月10日（星期二）下午4:00时在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到
监事7人，实际到会监事5人。周群监事因公出差，授权朱天发监事长出席并代为行使表决
权；李永胜监事因公出差，授权吉明监事出席并代为行使表决权。到会监事列席了公司第
四届董事会第十次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事
长主持，审议了以下议案并形成了相关决议：
    一、审议通过《公司2004年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
    二、审议通过《公司2004年度中期财务决算方案》；
    三、审议通过《公司2004年半年度报告（境内外版）》；
    四、审议通过《公司2004年半年度报告摘要（境内外版）》；
    五、审议通过《关于制定<深圳南山热电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
    六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    七、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》；
    八、审议通过了《关于提请召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳南山热电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年八月十二日