股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：[CIMC]2004—013

    　　　　　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 董事会二零零四年第六次会议决议公告

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2004年8月10
日在广东新会召开2004年度第六次会议。公司董事八人，实到七人，参加表决董事八人，独立董
事韩小京授权独立董事萧灼基进行表决，本公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公
司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
    批准本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；并同意于2004年8月12日公布本公司2004
年半年度报告及半年度报告摘要。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年八月十二日