证券代码：000598　　　 证券简称：蓝星清洗　　　 公告编号：2004-011

    　　　　 蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2004年8月10日下午在北京
公司六楼会议室召开。出席会议董事应到九名，实到八名，董事韩晓园女士因出差未出
席会议。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    一、公司2004年半年度报告正文及摘要；
    二、同意公司与中国蓝星（集团）总公司签订《股权转让协议》，受让其持有的中
蓝膜技术有限公司80%股权议案。关联董事陆韶华先生在审议该议案时回避了表决。
    公司独立董事俞永民、杨季初先生均发表了同意的独立意见。

    特此公告。　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年八月十日

    备查文件：
    1、本公司第三届董事会第二十七次会议决议原件；
    2、本公司2004年半年度报告正文及摘要原件；
    3、蓝星清洗股份有限公司与中国蓝星（集团）总公司，就转让中蓝膜技术有限公
司80%股权签订的《股权转让协议》原件；
    4、广会所审字（2004）第8472763号《审计报告》。