证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2004-011
　
    　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司
    第二届董事会第九次会议公告暨关于召开2004年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、同意公司2004年半年度报告及摘要。会议认为，公司2004年半年度报告真实、
完整地反映了公司报告期经营成果和财务状况。
    二、同意公司2004年半年度公积金转增股本预案，并将公司2004年半年度公积金转
增股本预案提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。
    三、决定召开公司2004年第一次临时股东大会，并确定会议召开时间及议题。
    本公司定于2004年9月20日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
    （一）会议时间：2004年9月20日上午9:30。
    （二）会议地址：贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。
    （三）会议议题
    1、批准公司2004年半年度公积金转增股本方案。
    南方汇通股份有限公司2004年半年度公积金转增股本预案：
    截止2004年6月30日，公司经审计的资本公积金余额为593,342,351.40元，公司拟
以2004年6月30日总股本21,100万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增10
股的比例转增股本，转增后公司股本总额变为42,200万股，资本公积金余额
为382,342,351.40元，每股资本公积金为0.91元。
    2、授权公司董事会具体办理公积金转增股本相关的股权登记、公司章程修改和工商
登记变更备案等工作。
    （四）出席会议对象
    1、2004年9月10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
     2、公司董事、监事、高级管理人员。
    （五）出席会议登记
    凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身
份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
    登记时间：2004年9月14日至9月17日，每日上午8:30-11：30，下午13:30-17:30。
    登记截止时间：2004年9月17日下午17：30分
    异地股东可用信函或传真登记。
    （六）其他事项
    1、会期半天。
    2、与会者食宿自理。
    3、联系电话：（0851）4470866
    　 联系人：郑巍、白琨
    　 传真：（0851）4470866
    　 通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处
    　 邮政编码：550017

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月12日

    附：授权委托书样本
    兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席2004年9月20日召开的南
方汇通股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    委托人：　　　　　　　　　　　　被委托人：
    委托人证券帐户：　　　　　　　　委托人持股数量（股）：
    委托日期：　　年　月　日