股票代码：000007　　　　　　 股票简称：深达声A　　　　　　公告编号：2004-021

    　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会2004年第二次定
期会议于2004年8月12日在本公司会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，其
中董事王洪福先生、吴谦平先生、独立董事陈德棉先生、孙献军先生以通讯表决方式出席
了本次会议的审议表决。本次会议由本公司第五届董事会董事长李成碧女士主持，公司监
事会成员及部分非董事高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。经与
会董事审议表决，形成如下决议：
    1．审议通过了《公司董事会证券事务代表辞职的议案》
    董事会同意龚欣先生因工作变动申请辞去公司董事会证券事务代表职务。
    2．审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》
    3．审议通过了《关于第五届董事会到期换届的议案》
    鉴于公司第五届董事会将于2004年9月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等的规定，董事会同意进行换届，并结合公司实际情况，建议公司第六届董事会人数仍为
11人，其中独立董事4人，在第六届董事会选举产生前，现任董事会董事成员继续履行职
能。
    4．审议通过了《关于推选公司第六届董事会董事（含独立董事）候选人的议题》经与
会董事逐人审议表决，同意由第五届董事会推荐李成碧女士、王洪福先生、朱龙清先生、
王亿鑫先生、何素英女士、朱哓辉先生、吴谦平先生为公司第六届董事会董事候选人，推
荐陈德棉先生、宋金铭先生、朱汉扬先生、孙献军先生为公司第六届董事会独立董事候选
人。
    注：各董事（含独立董事）候选人简历参见附件）
    5．审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》

　 特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年八月十四日