股票代码： 000030、200030　　股票简称：ST盛润A、ST盛润B 公告编号: 2004-019

    　　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东盛润集团股份有限公司于2004年8月12日在公司三楼会议室召开第四届董事会第十
二次会议。会议应到董事11名，实到10名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会
议由杨奋勃董事长主持，与会董事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要；
    2、审议通过了公司2004年半年度财务报告。
　　
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月14日