证券代码: 000025、200025　　 股票简称：ST特力A、B　　公告编号: 2004-012

    　　　　　　　　　　　深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    二○○四年八月十二日，深圳市特力（集团）股份有限公司召开了四届董事会第七次
会议。应到董事9名，实到8名，董事郭东日因事请假。4名监事及有关高管人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议和表决，一致通过了《2004年半
年度报告》及《摘要》（境内、外版）。

    特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年八月十六日