股票代码：000551　　　　　 股票简称：创元科技　　　　　编号：ls2004A07

    　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创元科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年8月11日上午9时在苏州市三
香路120号苏州胥城大厦一楼贵宾厅召开。会议由董事长张志忠主持，会议应到董事11名，
亲自出席会议的董事7名，董事葛维玲、王自德、李汉生分别授权委托张志忠、褚德伟、徐
震董事出席会议并行使表决权。董事任荣桂因故未出席本次董事会。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以
下议案：
    1、计提各项资产减值准备的议案。
    2、关于更换董事的预案。根据股东推荐，由曹新彤先生担任公司董事，任荣桂先生不
再担任公司董事，以上预案须经股东大会审议批准。
    公司独立董事发表独立意见如下：董事候选人曹新彤的提名程序符合《上市公司治理
准则》、《公司章程》等有关规定；曹新彤同志具备《公司法》等法律、法规和《公司章
程》关于董事任职资格的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。
    3、公司2004年半年度报告及摘要。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月16日