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创元科技:第四届监事会第三会议决议公告
2004-08-16 06:53   

股票代码:000551    股票简称:创元科技     编号ls2004A08

                   创元科技股份有限公司
                 第四届监事会第三会议决议公告

    创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2004年8月11
日上午在苏州市三香路120号苏州胥城大厦一楼贵宾厅召开。会议应到监事3名,实到监事3
名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席陆炳英主持。经
与会监事认真审议了公司2004年半年度报告及其摘要,形成如下决议:
    1、公司2004年半年度报告客观、真实地反映了公司的经营、财务状况。
    2、第四届董事会第三次会议的召集、召开、审议等各项程序符合法律和本公司章程的
有关规定。公司的董事、高管人员在履行职务时能够遵纪守法,勤勉尽职,未损害公司利
益。

    特此公告。

                              创元科技股份有限公司
                               监   事  会
                                2004年8月16日

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