证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2004-014

    　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　 关于召开2004年临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议基本情况
　　公司董事会四届二十次会议决定于2004年9月17日（星期五）上午9时，在深圳市福田区深
南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开公司2004年临时股东大会，会期半天。
    二、会议审议事项
    1、关于变更董事的议案（详见2004年7月9日《中国证券报》、《证券时报》董事会公告）
    2、关于提名董事会专门委员会组成人员的议案（详见2004年7月9日《中国证券报》、《
证券时报》董事会公告）
    3、关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案（详见董事
会关联交易公告）
    4、关于变更公司住所及修改公司章程的议案（详见2004年7月9日《中国证券报》、《证
券时报》董事会公告）
    三、会议出席对象
    1、截止2004年9月14日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
    四、会议登记办法
    1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用
信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2004年9月16日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
    3、登记地点：公司证券部
    五、其他事项
    本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    联系电话：0755-83025351
    传真：0755-83025353
    联系人：周朝晖、黄国维

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年八月十七日

附：
授权委托书
    兹全权委托　　先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2004年临
时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
    委托人（签字/盖章）：　　受托人（签字/盖章）：
    委托人身份证号码：　　　受托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：　　　　委托日期：