证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2004-15

    　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年8月13日在公司会议
室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。于叶舟董事、张建琦独立董事因在国外出差未能出席，已分别委托吴裕庆董事、
吴建南独立董事代为行使表决权。
    会议审议并通过如下决议：
    1、审议了并通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案。
    董事会选举徐鑫祥先生为公司董事长，吴裕庆先生为公司副董事长。董事长与副董
事长任期与本届董事会相同。
    2、审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
    根据董事长徐鑫祥先生提名，聘任吴裕庆先生为公司总经理。
    根据总经理吴裕庆先生提名，聘任王淼根先生、竺铭浩先生、丁炜先生为公司副总
经理，王德发先生为公司财务总监。
    根据董事长徐鑫祥先生提名，聘任竺铭浩先生为公司董事会秘书。
    附公司高级管理人员简历
    王淼根,男，1966年出生，大专文化，工程师。曾任浙江风机风冷设备有限公司标准
计量科科长，质量管理办公室主任等职务。现任本公司董事、副总经理。
    竺铭浩，男，1966年出生，大专文化，工程师。曾任浙江风机风冷设备有限公司车
间主任、外贸科科长，现任本公司副总经理、董事会秘书。
    丁炜，男，1968年出生，中山大学EMBA。1995年进入美的集团,历任美的集团销售
公司四川分公司经理、华东区经理、风扇事业部副总经理,现任美的技术投资公司高级经
理,具有丰富的企业营销管理经验。
    王德发，男，1974年出生，长春税务学院会计学专业硕士，非执业注册会计师　
曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理，现任顺德市美的技
术投资有限公司财务管理部部长，具有丰富的大型企业财务管理经验。
    徐鑫祥先生、吴裕庆先生为公司董事长、副董事长，不再介绍其简历。
    独立董事关于高管人员任职的意见见附件1：
　 3、审议并通过了2004年半年度报告及报告摘要，并同意予以披露。

    特此公告。
    　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年八月十三日