股票代码：002011　　　　股票简称：盾安环境　　　公告编号 2004-002

    　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第一届监事会第六次会议决议公告

    浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第一届监事会
第六次会议于2004 年8月13日下午在本公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到
监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席蒋家明先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议全部议案并决
议通过了以下事项；
    一、审议并一致通过了《关于公司2004 年半年度报告正文及其摘要的议案》（见公
司半年度报告正文及其摘要公告）；表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
     二、审议并一致通过了《关于2004 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议
案》（议案主要内容见第一届董事会第十四次会议公告），并提请股东大会审议；表决
结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
     三、审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》（议案主要内容见第一届董事
会第十四次会议公告），并提请股东大会审议；表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃
权。
    四、审议并一致通过了《关于将部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》（
议案主要内容见第一届董事会第十四次会议公告），并提请股东大会审议；表决结果为
5票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告
    　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月13日