股票简称：华光股份　　　股票代码：600475　　　编号：临2004-012

    　　 无锡华光锅炉股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

    无锡华光锅炉股份有限公司第二届监事会第二次会议于二零零四年八月十六
日下午一点在无锡市城南路3号二楼会议室举行,会议由监事居国民先生主持。会
议应到公司监事3名,实到公司监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法
》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
    出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：
    一、审议通过了2004年度上半年报告及摘要。
    二、公司第二届董事会第二次会议审议通过的《章程修正案》 、《关联交
易制度修正案》 、《2004年上半年利润分配预案》 等决议,程序合法,符合公司
实际情况。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　无锡华光锅炉股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零四年八月十八日