证券代码：000040　　证券简称：ST鸿基　　公告编号：2004-7

    　　　　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第五次会议决议公告

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年8月17日下午3：00在
公司2７楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长尤明天先生主持，审
议通过了如下事项：
    一、公司2004年半年度报告
    二、关于修订监事津贴标准的议案
    修订公司原于2001年度股东大会审议通过的监事津贴发放标准，由原每月3000元（含税）
修订为每月5000元（含税）。
    议案二需提请公司2004年第一次股东大会审议。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年八月二十日