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股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2004-024
安徽丰原生物化学股份有限公司
二届二十四次董事会公告
安徽丰原生物化学股份有限公司（下称公司）于2004年8月17日（星期二）上午在公司
总部办公楼2号会议室召开二届二十四次董事会，会议应到董事10名，实到董事6名。公司
独立董事诸葛健先生、葛基标先生、郑秉文先生、董事辛卒因工作原因未能出席本次董事
会会议，其中独立董事诸葛健先生、郑秉文先生分别书面委托董事薛培俭先生、独立董事
怀梅女士代为出席会议并行使表决权，部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事
长李荣杰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议如下议案：
一、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》；
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
1、原公司章程第十四条修改为：
第十四条 公司经营范围：生物工程的科研开发；有机酸及其盐类、淀粉糖、味精、
氨基酸的生产、销售；食用酒精和燃料酒精的生产、销售、储存及化工产品的生产、销售；
原料饲料、蛋白粉及高蛋白饲料、酵母产品、酵母抽提物和酶制剂产品的生产、销售；复
混肥料、有机肥料的生产、销售；玉米收购；发电、供汽（生产）及其副产品销售；本企
业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
相关技术进出口。（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进出口的商品
等特殊商品除外）。
2、原公司章程第一百二十六条修改为：
第一百二十六条 董事会由五至十九人组成，其中至少包括三分之一的独立董事，至
少有一名独立董事由会计专业人士担任。
三、审议通过了《关于继续保留蚌埠涂山热电有限公司法人资格的议案》；
公司于2003年12月29日召开了2003年第三次临时股东大会，审议通过了关于整体收购
蚌埠涂山热电有限公司的议案。截止2004年6月30日，本公司已收购丰原集团持有蚌埠涂
山热电有限公司95%的股权，并于2004年1月26日办理了相应手续。
近期由于涂山热电的主要原料煤的供应紧张，涂山热电作为独立法人主体有利于煤炭
原料的优先采购，有利于其自筹资金独立承担涂山热电的二期扩建项目建设，有利于其自
身正常生产经营。经公司慎重考虑，经与安徽丰原集团有限公司协商，拟决定收购涂山热
电95%的股权，继续保留涂山热电的法人资格，并授权董事会完成此次收购后续相关事宜。
此议案尚需公司股东大会审议，关联方董事和股东需对此事项回避表决。
四、审议通过了关于公司董事会换届的议案；
根据《公司章程》的相关规定，安徽丰原生物化学股份有限公司第二届第二十四次董
事会特提名李荣杰先生、许克强先生、薛培俭先生、辛卒先生、胡月娥女士、何宏满先生
为公司第三届董事会董事候选人，提名郑秉文先生、卓敏女士、白凤武先生为公司第三届
董事会独立董事候选人（董事候选人相关材料见附件一）。
独立董事关于换届的独立意见（见附件二）
五、审议通过了《公司2004年半年度利润分配预案》；
经安徽华普会计师事务所审计，公司2004年半年度实现税后利润为 68,508,532.03元
人民币，根据《公司法》的规定，在提取10%的法定盈余公积6,951,641.75元、提取5%的法
定公益金3,475,820.88元后，本年度可供股东分配的利润为58,081,069.40元，加上年初未
分配利润273,332,890.05元，可供股东分配的利润为331,413,959.45元。
公司拟决定以2004年半年度末总股本326,571,979股为基数，向全体股东每10股送红股
2股，每10股派发现金红利0.5元（含税）。共计送红股65,314,395.80股，派发现金红利16,328,598.95元，尚余未分配利润315,085,360.05元，结转以后年度分配。
由于公司可转债正处于转股期，本次分配股权登记日前公司股份可能存在因可转债转
股导致的股份变化。因此，本次派息及送股以股权登记日收市后的总股本为基准。
同时提请公司股东大会授权董事会完成2004年半年度利润分配事宜。
六、《安徽丰原生物化学股份有限公司投资者关系管理制度的议案》（见附件三）；
以上二、三、四、五项议案还需报公司下次股东大会审议。
安徽丰原生物化学股份有限公司
董 事 会
2004年8月17日
附件一：
董事候选人简历
董事候选人
李荣杰先生，42岁，硕士，研究生导师，曾任蚌埠柠檬酸厂厂长兼党委副书记、书记，本公
司第一届董事长。现任本公司第二届董事长，安徽丰原集团有限公司董事长兼党委书记，中
共十六大代表，第十届全国人大代表。1995年3月与人合作发明了"玉米粉直接液化发酵生产
柠檬酸"新工艺，此技术获国家发明专利；2000年被评为全国劳动模范。
许克强先生，40岁，大学本科。曾任华能集团综合利用开发公司工程部经理、项目部经理，
广东云浮华能综合发展公司副总经理，安徽丰原药业股份有限公司董事长，本公司总经理、
第一届董事。现任本公司第二届董事。
薛培俭先生，57岁，研究生导师。曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任、研究所长、总工程师，本公
司总工程师、总经理、第一届董事。现任本公司第二届董事。1997年获"一种柠檬酸或柠檬
酸钠的制备方法"发明专利证书；1998年获"安徽省贡献奖金质奖"，被授予"安徽省劳动模范
"荣誉称号。
辛 卒先生，39岁，大学本科，法学学士。曾在北京侨务事务所、北京市明仁律师事务所、北
京市观韬律师事务所、北京市隆安律师事务所任专职律师，本公司第一届董事。现任本公司
第二届董事，北京市致新律师事务所主任律师。
胡月娥女士，42岁，会计师职称，大专学历。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长，本公司财务
部副部长、部长、第一届董事。现任本公司第二届董事、副总经理和财务负责人。
何宏满先生，32岁，大学本科。曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、厂办公室主任、柠檬酸
二分厂厂长，本公司董事会秘书、投资发展部部长、国内贸易部部长、总工办主任、总经理
助理，本公司第一届董事。现任本公司第二届董事、副总经理。
独立董事候选人
郑秉文先生，49岁，教授，博士。曾任中国社会科学院研究生院培训中心主任和副院长，中
国社会科学院欧洲研究所副所长，曾兼任中国社会科学院所属全资公司"中国经济技术研究
咨询公司"总经理。现任中国社会科学院拉美所所长，中水渔业和银华基金管理公司独立董
事，本公司独立董事。曾在国内外众多刊物上发表文章，也曾与别人合著了《西方经济学》、
《社会保障分析导论》、《中国"入世"研究报告-进入WTO的中国产业》等著作。
卓 敏女士，36岁，硕士，会计学教授。一直在安徽财经大学从事教学和科研工作，有
着丰富的会计理论知识和实践经验。曾多次获得校优秀教学奖、教学成果奖和科研成果奖；
在多家国家级刊物上发表过文章。
白凤武先生，40岁，教授。一直在大连理工大学化工学院从事教学和科研工作，曾在国内外
众多刊物上发表文章。现就职于大连理工大学环境与生命学院。
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