证券代码：000040　　证券简称：ST鸿基　　公告编号：2004-6

    　　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　独立董事提名人声明

    提名人深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局现就提名周可添先生为深圳市鸿基（集团）
股份有限公司第四届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市鸿基（集团）股
份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后
作出的，被提名人已书面同意出任深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局独立董事候
选人，提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合深圳市鸿基（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市鸿基（集团）股份有限公司及其
附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是
该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位
任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服
务的人员。
    四、包括深圳市鸿基（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量
不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完
全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    　　　　　　　　　　　　　　　　 提名人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月十七日