证券代码：600077　　　证券简称：* S T国能　　　　　编号：临2004-023

     辽宁国能集团(控股)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    辽宁国能集团(控股)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年8月19
日在沈阳市沈河区青年大街106号14楼会议室召开。公司新当选的9名董事全部出
席了会议,新当选的5名监事列席了会议,会议由刘树元董事主持,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,一致选举刘
树元先生为公司第五届董事会董事长,沈铁冬先生、郑朝晖先生为公司第五届董
事会副董事长。
    特此公告。
    备查文件：
    经与会董事和记录人签字确认的辽宁国能集团(控股)股份有限公司第五届董
事会第一次会议决议及会议记录
    附：董事长、副董事长简历
    刘树元先生1950年5月生,中共党员,中共辽宁省党校经济管理专业研究生,高
级经济师。先后任铁岭地区冶金局焦化厂会战指挥部材料组组长,铁岭地区轧钢
厂副厂长、党委副书记,铁岭市钢厂厂长、党委副书记,铁岭市城乡建设委员会副
主任,铁岭市城乡建设委员会副主任兼规划办主任,铁岭市城乡建设委员会主任、
党委书记,铁岭市市长助理兼开发区管委会主任,辽宁省信托投资公司副总经理、
党组成员,辽宁创业(集团)有限责任公司(辽宁能源总公司)副总经理、党委委员
,辽宁创业(集团)有限责任公司(辽宁能源总公司)董事会董事、总经理、党委副
书记。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司董事会董事、总经理、党委副书记
。2004年8月19日被当选为公司第五届董事会董事长。
    沈铁冬先生1969年11月出生,辽宁大学经济学系政治经济学专业本科毕业,经
济学学士学位,研究生学历,高级经济师。历任共青团辽宁省委员会学校部省学联
驻会主席,辽宁省国际信托投资公司机关党委团委副书记,辽宁省国际信托投资公
司大连公司总经理助理,辽宁省国际信托投资公司信托部副经理,辽宁省国际经济
技术合作集团资本运营处处长。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司副总经理
、辽宁节能热电集团公司总经理、辽宁节能投资控股有限公司总经理、公司第四
届董事会副董事长兼总经理。2004年8月19日被当选为公司第五届董事会副董事
长。
    郑朝晖先生1968年12月出生,中国青年政治学院青少年思想教育专业本科毕
业,法学学士学位,北京工商大学企业管理专业研究生毕业,高级经济师。历任国
家计划委员会直属机关团委委员、干事、副书记(主持工作),北京华林新型材料
有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理,北京华林新型材料有限责任公司
董事长兼总经理。现任中国节能投资有限公司投资管理部主任、公司第四届董事
会董事长。2004年8月19日被当选为公司第五届董事会副董事长。

    　　　　　　　　　　　　　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月19日