证券代码：000031　　 证券简称：深宝恒A　　 公告编号：2004－011

    　　　　　　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届十五次会议于2004年8月19日上午在公司三
楼会议室召开, 应到董事9人,实到董事8人，董事康承因公事未能出席会议，书面委托董事戴
伟鸿代为出席本次会议并对会议所有议案行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议。会议
由公司董事长古焕坤先生主持，会议审议通过以下决议：
    一、审议通过公司2004年半年度报告及2004年半年度报告摘要。
    二、审议通过公司2004年半年度利润分配预案。公司2004年半年度不进行利润分配，不进
行资本公积转增股本。
    三、由于经营发展需要，根据公司2003年度股东大会关于2004年度贷款授信额度及担保额
度的决议，董事会同意公司向招商银行深圳宝安支行申请5,000万元人民币综合授信额度。本
次所申请额度期限为2年，由深圳市宝安三联有限公司提供担保。董事会同意公司于2005年3月
18日前使用中国农业银行深圳宝安支行提供的1亿元人民币综合授信额度。此外，董事会同意
本公司为控股子公司福安公司向中国建设银行深圳西乡支行申请5，000万元人民币（1年期）
贷款授信额度提供连带责任担保。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月21日