证券代码：000040　　证券简称；ST鸿基　　公告编号：2004-6

    　　　　　　　　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事提名人声明

    提名人深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局现就提名周可添先生为深圳市鸿基（集
团）股份有限公司第四届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市鸿基（集
团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作
出的，被提名人已书面同意出任深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局独立董事候
选人，提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合深圳市鸿基（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市鸿基（集团）股份有限公司及其
附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是
该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位
任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服
务的人员。
    四、包括深圳市鸿基（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量
不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完
全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    　　　　　　　　　　　　　　　 提名人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月十七日


    　　　　　　　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事候选人声明

    声明人周可添，作为深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局独立董事候选人，现
公开声明本人与深圳市鸿基（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不
存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位
任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括深圳市鸿基（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或
误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、
通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明人：周可添
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月十七日