证券简称：宗申动力　证券代码：001696　 编号：临2004－15

    　　　　　　　　　　　成都宗申热动力机械股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届董事会二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    成都宗申热动力机械股份有限公司第五届董事会二十二次会议于2004年8月20日在
重庆宗申集团商务会所召开。会议应到董事九名，实到董事七名，董事贾介宏先生因出
差未参加本次会议，委托李耀董事代为表决；独立董事蒲勇健先生因出差未参加本次会
议，委托独立董事刘斌先生代为表决。本次会议由公司董事长左宗申先生主持，公司部
分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，到会董
事经审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
    公司第五届董事会于2004年7月到期，根据本公司《公司章程》的规定，公司董事会
需进行换届选举。
    经董事会提名委员会提名和董事会审议通过，决定以下人员为公司第六届董事会董
事候选人：左宗申、左颖、李耀、董兆民、周光军、贾介宏；决定以下人员为公司第六
届董事会独立董事候选人：刘斌、蒲勇健、覃天云。（以上人员的简历见附件1、独立董
事提名人声明和独立董事声明见附件2）
    二、审议通过《公司2004年半年度报告及摘要》；
    三、审议通过《关于重庆宗申发动机制造有限公司拟在越南投资设立独资发动机公
司的议案》。重庆宗申发动机制造有限公司（本公司持有该公司80%的股权）拟投资220
万美元，在越南设立独资发动机公司，该公司名称为宗申越南发动机制造有限公司，计
划年产摩托车发动机20万台。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
    四、审议通过《关于关联方资金占用及违规担保自查报告暨整改方案》（详见附件
3）；
    五、审议通过《关于公司拟将注册地迁往重庆并授权公司董事会全权办理相关事项
的议案》；
    六、审议通过《公司投资者关系管理制度》（详见www.cninfo.com.cn）；
    七、审议通过《公司募集资金管理制度》（详见www.cninfo.com.cn）；
    八、审议通过《公司关联交易管理办法》（详见www.cninfo.com.cn）；
    九、审议通过《公司对外投资管理办法》（详见www.cninfo.com.cn）；
    十、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。同意将上述第一、
    五、七、八、九项议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都宗申热动力机械股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月20日

    附件1：董事候选人简历
    左宗申，男，1952年生，高级工程师。宗申集团创始人，宗申产业集团有限公司董
事长兼总裁。社会职务：重庆市私营企业协会副会长、重庆国际商会副会长、中国企业
家全国理事会理事，重庆大学科技导师，重庆市政协常委，重庆市工商联副会长，全国
工商联常委。
    李耀，男，1964年生，管理学硕士。历任重庆宗申机车工业制造有限公司企划部长
、总经理助理和宗申集团宣传部长，总裁助理等职。现任宗申集团副总裁。
    董兆民，男，1947年生，共产党员，大学本科学历，高级经济师。历任：重庆第一
纺织机械厂技术员、车间主任、副厂长等职；重庆渝都纺机公司（合资企业）总经理；
重庆宗申机车工业制造有限公司副总经理、总经理；现任成都宗申热动力机械股份有限
公司总经理；重庆宗申发动机制造有限公司总经理。
    左颖，女，1982年生，大学学历，现任宗申产业集团有限公司董事，重庆宗申高速
艇开发有限公司总经理。
    周光军，男，1963年生，大学学历，经济师。历任成都联益（集团）公司办公室主
任，成都联益实业股份有限公司总经理助理、董事会秘书、常务副总经理、总经理等职
。现任成都铭成实业有限公司副董事长。
    贾介宏，男，1969年生，管理学硕士。曾就职于重庆特殊钢（集团）公司丝带厂、
深圳矢量投资公司、巫溪县湾滩河水电开发公司、重庆展新电力（集团）公司。2003年
出任重庆国龙实业有限公司总经理。
    刘斌，男，1962年生，博士、注册会计师、会计学教授、博士生导师。重庆市会计
学会常务理事、重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家；曾任TCL通讯股份有限公司、
重庆迪马实业股份有限公司独立董事；现任广西柳工机械股份有限公司独立董事、重庆
大学经济与工商管理学院会计系主任。
    覃天云，女，1937年生，教授、硕士生导师、律师，中国民主同盟成员。曾任西南
政法大学、重庆建筑工程学院助教、讲师，四川省社会科学院法学研究所所长，四川省
政协委员、政协常委。现任中南大学法学院教授，成都仲裁委员会仲裁员，四川省法学
会常务理事、四川省民法经济法研究会副会长。
    蒲勇健，男，1961年生，经济学博士，教授，博士生导师，重庆大学可持续发展研
究学院副院长，重庆市政协委员，重庆市沙坪坝区政协常委，重庆綦江县政府顾问，重
庆渝中区政府顾问，重庆双桥区政府顾问，九三学社重庆市委员。