证券代码：000029、200029　　证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：临2004-08）

    　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会于2004年8月23日召开会议，应出席董事12人，实到 10 人,一名董事委托其他
董事表决。会议经审议通过以下议案：
    一、《公司2004年半年度报告及摘要》
    二、《公司2004年度中期利润分配预案》
    2004年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、《关于对中国证监会深圳监管局巡检所发现问题的整改报告》

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月25日