证券代码：600461　　证券简称：洪城水业　　编号：临2004-003

    　江西洪城水业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要内容提示
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。
    二、会议召开和出席情况
    江西洪城水业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月24日上
午九时在本公司三楼会议室召开,出席会议的股东和股东授权代表共5名,代表公
司股份9000万股,占公司总股本的64.29%。本次大会的召开符合《公司法》、《
公司章程》的有关规定,会议由董事长郑明坦先生主持,公司部分董事、监事及高
级管理人员出席了会议。
    三、议案审议情况
    与会股东以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(《公司章程》全
文内容详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)。
    其中同意9000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股,占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度
审计机构的议案》。
    其中同意9000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股,占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》,公司独立董事每
月津贴调整为两仟元人民币整(含税)。
    其中同意9000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股,占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    4、审议通过了《关于利用部分阶段性闲置资金短期投资债券的议案》,同意
并授权董事会利用8000万元阶段性闲置资金进行短期债券投资,时间期限自股东
大会审议通过后不超过一年；具体投资方案为自行投资,投资品种为央行票据和
部分一年期以内的短期国债,操作方式为通过与商业银行签定《债券结算代理业
务协议》,委托一级交易商--各商业银行购买的方式进行。
    其中同意9000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股,占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    四、律师见证情况
    本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师见证,并出具了法律意见书
,律师认为公司本次股东大会的召集和召开、与会人员资格和本次股东大会的表
决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的有
关决议合法、有效(律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站 w w w. s s
e. c o m. c n)。
    五、备查文件目录
    1、召开股东大会的通知公告
    2、经与会董事签字的本次股东大会的决议
    3、律师法律意见书
    4、会议记录
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　江西洪城水业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年八月二十四日