证券代码000005　　　 证券简称：ST星源　　　　 公告编号：2004-013

    　　　　　深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告

    本司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　 本司第六届董事会第二次会议于2004年8月24在本司会议室召开，会议应到董事15
人，实到董事14人，其中独立董事5人。3名监事列席会议。会议审议并通过如下决议：
    一、2004年半年度报告、摘要及财务报告。
    二、2004年中期利润分配方案：不分配、不转增。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年八月二十七日