证券代码：600292　　　 证券简称：九龙电力　　　编号：临2004-21号

    　　重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

    重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年8月25日上午
9时在重庆劲力酒店15楼上海厅召开,应到董事13人,实到董事6人,委托出席7人(
董事高光夫先生、汪先纯先生、刘占先生、陈冠文先生委托董事长田勇先生,董
事吴尚亨先生委托董事杜建钧先生,独立董事张太宇先生委托独立董事韩德云先
生,独立董事崔伟民先生委托独立董事卢啸风先生),监事会成员4人、高管人员2
人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由
董事长田勇先生主持,经出席董事认真审议及表决,通过了如下决议：
    一、通过了公司2004年半年度报告及摘要
    二、通过了公司2004年中期利润分配预案,并提请股东大会审议
    公司2004年中期利润分配预案为：以2003年末股本总数167,250,000股为基
数,以资本公积向全体股东按每10股转增10股。
    三、通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆九龙电力股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月二十七日