证券代码：600292　　　 证券简称：九龙电力　　　编号：临2004-23号

    　　　　　　　　重庆九龙电力股份有限公司
    　　　　　关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    根据《公司法》和本公司章程有关规定,兹订于2004年9月28日上午9时在重
庆西亚大酒店三楼多功能厅召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事项通知
如下：
    一、大会审议如下事项：
    1、关于审议公司章程修改草案的议案(该议案经公司第四届董事会第七次会
议审议通过,公告刊登于2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》)；
    2、关于审议《白鹤电力公司1、2号机组生产准备委托合同》及《白鹤电力
公司1号机组生产运行维护委托合同》的议案(该议案经公司第四届董事会第八次
［临时］会议审议通过,公告刊登于2004年6月25日《中国证券报》、《上海证券
报》)；
    3、关于审议公司2004年中期利润分配的议案
    二、出席人员：
    1、截止2004年9月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者,可委托代理人出席。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、参加会议方法
    1、出席股东登记时间：2004年9月21日-9月22日上午9时-11时,下午2时-5时
。
    2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。
    3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券
帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记；异地股东可
在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
    四、其它事项：
    1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    2、联 系 人：黄青华
    3、联系电话：023-68637303
    4、传　　真： 023-68635244
    5、邮政编码：400041
    特此公告
    重庆九龙电力股份有限公司董事会
    二○○四年八月二十七日
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹委托　　　　　先生/女士代表　　　　　　　　 出席重庆九龙电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　　　受托人签名：
    委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：
    委托人持股数额：　　　　　　　　　委托人股东帐号：
    委托日期：
    本授权委托书按本格式自制和复印均有效。