股票简称：赛格三星　 股票代码：000068　 公告编号：2004-29

    　　　　　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　关于不可搬迁屏生产线固定资产报废决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2004年8月25日，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第八次会议在公司第一会议
室召开。
    张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、金尚焕董事、张长海董事、雷铣董事、
李秉心董事、陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。
    姜进炅董事因故请假，委托李炳騋董事行使董事权利。监事会成员胡康一、王一民、
李盛洙列席了本次会议。
    公司经营管理部金东锡部长列席会议。
    本次董事会会议由张为民董事长主持。
    与会董事认真听取了公司关于不可搬迁屏生产线固定资产报废的情况汇报，并进行了
广泛的讨论和研究，确认公司本次提出的需要报废的固定资产主要是不可搬迁屏池炉和因
技术更新而需要淘汰的或已提完折旧且陈旧不能使用的机器设备，决议如下：
    1. 审议通过了公司“关于不可搬迁屏生产线固定资产报废的情况说明”（附报废清单）
，同意公司将上述原值为373,490千元、累计折旧为252,181千元、净值为121,309千元的固
定资产作报废处理；
    2.授权公司董事、副总经理金尚焕先生全权办理相关报废手续及签署相关法律文件。

　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月26日