股票简称：赛格三星　 股票代码：000068　 公告编号：2004-30

    　　　　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　关于副总经理聘任决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2004年8月25日，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第八次会议在公司第一会议
室召开。
    张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、金尚焕董事、张长海董事、雷铣董事、
李秉心董事、陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。
    姜进炅董事因故请假，委托李炳騋董事行使董事权利。
    监事会成员胡康一、王一民、李盛洙列席了本次会议。
    公司经营管理部金东锡部长列席会议。
    本次董事会会议由张为民董事长主持。
    会议就公司副总经理的任命作如下决议：
    1. 由于健康原因，公司董事会同意张国一副总经理的辞职申请。
    2. 董事会同意深圳市赛格集团有限公司的推荐和总经理提名，决定聘任王科夫先生为
公司副总经理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月26日