证券代码：000711　　　 证券简称：天伦置业　　　　 公告编号2004-015

    　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年8月28日在公司会议室召
开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持，审议通过了贷款及担保事项：
    一、公司向交通银行哈尔滨分行开发区支行贷款4000万元，贷款期限为2004年8月24日至
2005年8月23日，贷款利率为月利率4.64625‰，贷款用作补充流动资金。广州天伦集团控股有
限公司为本次贷款提供信用担保，该公司董事长张国明先生同时承担个人连带责任。
    二、 公司为控股子公司贷款提供担保事项，即广州润龙房地产有限公司（公司持有其90%
的股份）向华夏银行广州分行展期贷款3500万元，贷款期限为2004年8月30日至2004年10月30
日，贷款利率为5.841%，贷款用作补充流动资金。公司为本次贷款提供连带责任担保。
    有关公司为本次贷款担保详情请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司为他人提供
担保公告》

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月三十一日