证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2004-013

    　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳发展银行第五届董事会于2004年8月30日召开第三十七次会议。本次会议应到董事14人，
实到董事12人，会议由周林董事长主持。会议经审议通过了以下决议：
    一、审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《深圳发展银行2004年半年度审计报告》，《
深圳发展银行2004年半年度报告》及《深圳发展银行2004年半年度报告摘要》；
    二、2004年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳发展银行董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月31日