股票简称：首创股份　股票代码：600008　编号：临2004-12

　 北京首创股份有限公司第二届董事会2004年度第二次会议决议公告

    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2004年度第二次会
议于2004年8月27日在北京召开,会议由公司董事长主持,会议应到董事9人,实到
董事9人,部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程
》之规定。会议审议并通过了如下决议：
    1.鉴于南方证券股份有限公司因违法违规经营等多方面原因于2004年1月2日
被行政接管,据此本公司在2003年度报告中对该项长期投资计提减值准备5,940万
元。本着稳健经营的原则,按照财政部《企业会计准则—会计政策、会计估计变
更和会计差错更正》(财会字【2001】7号)的规定,在本报告期对2003年度长期投
资减值准备采用追溯调整法调整,调增了2004年年初长期投资减值准备13,860万
元,调减了2004年期初未分配利润11,781万元,盈余公积2,079万元、长期股权投
资13,860万元。
    2.通过了公司2004年半年度报告全文及摘要。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月27日