证券代码：600757　证券简称：华源发展　编号：临2004-009

    　　　上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

    上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议,于2004年8月29日
在公司本部会议室召开,会议应到董事9,实到7人,2名董事委托其他董事代为表决
,5位监事及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》
的规定,会议合法有效。经与会董事审议,会议通过了以下决议：
    一、通过《2004年半年度经营工作报告》
    二、通过《2004年半年度财务工作报告》
    三、通过《公司2004年半年度报告》和《公司2004年半年度报告摘要》,同
意按有关规定公告披露。
    四、通过《关于华源(加拿大)实业有限公司股权托管的议案》
    五、通过《关于人事任免的议案》
    董事会同意吴国强不再担任本公司副总经理,聘任陈德忠为公司副总经理(简
历见附件)。
    独立董事认为：根据陈德忠的个人履历、工作业绩等情况,公司董事会聘任
陈德忠为副总经理,符合高级管理人员任职资格要求的条件,有利于公司在董事会
的领导下持续健康发展,符合公司的实际情况及长远利益,提名和聘任程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。吴国强因工作变动的原因,不再担任公司
副总经理,其离任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    六、通过《关于与上工股份、上海九百互为贷款担保的议案》
    七、通过《关于召开2004年临时股东大会有关事宜的报告》
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海华源企业发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇四年八月三十一日
    附件：陈德忠简历
    陈德忠,男,1968年1月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级会
计师,1988年7月参加工作,曾任江苏太湖耐火材料公司基建科会计、财务科科长
助理、副科长、总会计师助理、副总会计师、总会计师,中国华源北美有限公司
总会计师兼源创国际有限公司总会计师,上海华源股份有限公司副总会计师、总
会计师。目前任华源(加拿大)实业有限公司常务副总经理。