证券代码：000920　　 证券简称：南方汇通　　　公告编号：2004-016

    　　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　关于延期召开2004年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    为了提高股东大会工作效率，方便广大股东参加公司股东大会，公司决定将公司2004年第
一次临时股东大会延期至2004年10月18日，与公司2004年第二次临时股东大会同日召开。现将
有关事项通知如下：
    （一）会议时间调整为：2004年10月18日上午9:30。
    （二）出席会议对象不变，仍为：
    1、2004年9月10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其授托代表。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    （三）出席会议登记时间及登记截止时间调整为：
    1、登记时间：2004年10月12日至10月15日，每日上午8:30-11：30，下午13:30-17:30。
    2、登记截止时间：2004年10月15日下午17：30分。
    （四）会议其他有关事项不变。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月31日


附：公司2004年第一次临时股东大会授权委托书样本
    兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席2004年10月18日召开的南方汇通
股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    委托人：　　　　　　　　　　　　被委托人：
    委托人证券帐户：　　　　　　　　委托人持股数量（股）：
    委托日期：2004年10月　日