证券简称：国通管业　　　　证券代码：600444　　　　 公告编号：2004-009

    　　　 安徽国通高新管业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    安徽国通高新管业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月
4日上午九时三十分在本公司三楼会议室召开，出席会议股东及股东委托人共8人
，代表股权40,008,000股，占总股本的57.15%。公司董事、监事及部分高管人员
也出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次大会由公司副董事长杨作文先生主持，与会股东对有关议案进
行审议，并形成如下决议：
    二、提案审议情况
    1、审议通过《关于郭传余先生辞去董事长、董事职务的议案》
     (表决结果：同意40,008,000票，占到会表决权100%；反对0票；弃权0票)
    2、审议通过《关于提名肖衡先生出任二届董事会董事的议案》
     (表决结果：同意40,008,000票，占到会表决权100%；反对0票；弃权0票)
    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
     (表决结果：同意40,008,000票，占到会表决权100%；反对0票；弃权0票)
    三、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所接受安徽国通高新管业股份有限公司的委托，指派鲍金
桥律师担任本次股东大会的见证律师。鲍金桥律师认为，国通管业本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章
程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、律师关于本次股东大会的法律意见书。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽国通高新管业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年9月4日