证券代码: 000025、200025　股票简称：ST特力A、B 　 公告编号: 2004-014

    　　　　　　　　　　　　 深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　四届董事会第六次临时会议决议公告
    　　　　　　　　　　　暨召开2004年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    二○○四年九月七日，深圳市特力（集团）股份有限公司召开了四届董事会第六次临
时会议。应到董事9名，实到7名。独立董事张远委托独立董事石卫红出席会议并行使表决
权。4名监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:
    一、关于免去毛松柏总经理职务、由董事长代行总经理职权的议案；
    二、关于免去毛松柏董事职务的议案，独立董事发表独立意见同意免除毛松柏董事、
总经理职务，该事项须经股东大会审议通过。
    三、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案；
    （一）会议时间：2004年10月12日（星期二）上午9：30，会议预定时间半天。
    （二）会议地点：深圳市人民北路永通宾馆五楼会议室
    （三）会议主要议题：
    1）审议《关于免去毛松柏董事职务的议案》；
    2）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》（详见2004年7月31日《证券时报》和
《大公报》）。
    （四）出席会议人员：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2004年9月28日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
    （五）会议登记办法：
    1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证书登记手续。
    2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股份证明，授权委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传
真方式登记。
    3、登记时间：2004年9月29日-9月30日下午2:00时-5:00时。
    4、登记地址：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼
    （六）其它事项：
    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    2、联系人：邓树娥
    　 电话：（0755）25536888——321
    　 传真：（0755）25536658
    3、公司地址：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼
    4、邮政编码：518020
    （七）授权委托书样本
授权委托书
    兹委托　　　　先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司2004年第一
次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
    股东姓名/名称：
    股东帐号： 　　持股数：
    委托人（签名）：
    身份证号码：　
    受托人（签名）：
    身份证号码：
    委托权限：
    委托日期：
　 附:独立董事关于免去毛松柏董事、总经理职务的独立意见


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年九月九日