长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 独立董事独立意见报告

    根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件的规定，现对第二届董事会第
十五次会议《关于方明华先生辞去总经理职务的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会
秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，现作出以下独立意见：
    公司高级管理人员的任免程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》相关条款的规定。独立董事签名：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　瞿宝元　　任祖武　　 白暴力　　 王忠明　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年九月十日