证券代码：000020、200020 证券简称：ST华发A、ST华发B 公告编号：2004-29

    　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳华发电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年9月13日在本公司召开。
应出席会议董事七人，实到七人。会议由吴德华先生主持。公司三名监事列席了会议。本
次会议：
    1、选举吴德华先生为董事长，冯全宝先生为副董事长；
    2、聘任张永成先生为公司总经理；
    3、根据董事长提名，聘任胡建平先生为董事会秘书；
    4、根据总经理提名，聘任蔡桂勇先生、胡建平先生、孙雷先生为公司副总经理，胡建
平先生兼任总会计师。
    公司独立董事认为以上高级管理人员的聘任程序和任职资格符合《公司法》及本公司
《章程》的有关规定。

    附：高级管理人员简历

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年9月14日



附：
简　 历
张永成：（简历已在2004年8月4日《中国证券报》及香港《大公报》刊登）

蔡桂勇：男，56岁，中专、高级经济师
    1967.10-1982.11国营883厂新产品试制负责人；
    1982.11至今历任深圳华发电子股份有限公司部门副经理、经理、副总经济师、副总经
理。

胡建平：男，42岁，硕士、高级会计师
    1984.7-1993.5　 西安公路交通大学任教、财会教研室副主任；
    1993.5-1996.9　 深圳南方远洋运输公司财务部经理、总会计师；
    1996.9-1998.5　 深圳市赛格集团有限公司财务部副部长；
    1998.5至今　　深圳华发电子股份有限公司董事会秘书兼总会计师。
    2001.6至今　　深圳华发电子股份有限公司副总经理。

孙雷：男，39岁，研究生，高级工程师
    1987.8-1988.1　北京机械工业自动化所人事科干事;
    1988.1-1989.3　国家机械工业委员会人劳司专技处借调干部;
    1989.3-1991.5　机械电子工业部人劳司干部二处干事；
    1991.5-1993.8　中国电子工业总公司人事局干部二处干事;
    1993.8-1998.6　电子工业部人事教育司干部二处干事、副处长;
    1998.6-1999.10　信息产业部人事司在册学习人员;
    1999.10-2001.6　深圳市赛格集团有限公司人事部副部长、部长。
    2001.6至今　　 深圳华发电子股份有限公司副总经理。